2017 ОП 12 Рабочая программа год набора 2016 Банковское регулирование и надзор специальность 38.02.07 "Банковское дело" (углубленной подготовки)
рабочая программа на тему

Приложение ____

к программе СПО

38.02.07 Банковское дело

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 12 «БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР»

2017

Разработчик: _____________________ (Буланова Ирина Леонидовна)

Рецензент: ________________________ (Новосельцева Юлия Валерьевна, главный бухгалтер Красногорского Дополнительного офиса ПАО «Московский Индустриальный банк»)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР»        2

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ        4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ        8

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ        10

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР»

1. Область применения программы

     Рабочая программа учебной дисциплины Банковское регулирование и надзор является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина Банковское регулирование и надзор входит в образовательный цикл

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины Банковское регулирование и надзор обучающийся должен уметь:

- оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе доступных информационных источников и статистических материалов;

- проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем банковского регулирования и надзора;

- выполнять адаптированные практические задания по тематике различных направлений банковского надзора;

- определять возможность применения различных методик и инструментов надзора в заданных условиях;

- анализировать выявленные в ходе надзора нарушения со стороны кредитных организаций и осуществлять выбор мер надзорного реагирования.  

В результате освоения учебной дисциплины Банковское регулирование и надзор обучающийся должен знать:

- сущность, назначение и развитие системы банковского надзора в России и за рубежом;

- нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и надзора;

- содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке Российской Федерации, порядок государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности;

- направления и инструментарий дистанционного надзора;

- цели и задачи инспекционной деятельности, правила и методики проведения инспекционных проверок;

- методики анализа финансового состояния кредитных организаций в целях выявления проблемных банков и предупреждения их несостоятельности (банкротства);

- систему мер надзорного реагирования.

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями (по базовой и углубленной подготовке), включающей в себя способность:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями (по базовой и углубленной подготовке), соответствующими видам деятельности:

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и депозитными сертификатами.

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами.

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями.

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами.

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции.

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка России.

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций.

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями.

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных требований Банка России.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54-часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34-часов;

     самостоятельной работы обучающегося -20 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

                 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Деятельность кредитно-финансовых институтов» №34.

Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 специализированная мебель.

 комплект законодательной и нормативной документации;

 рекомендации по подготовке к практическим и семинарским занятиям;

 рекомендации по написанию рефератов;

 тематика рефератов;

 задания для проведения практических занятий;

 комплект рабочих тетрадей;

 комплект тестовых заданий;

 комплект учебно-наглядных пособий (слайд-фильмов, презентаций, видеофильмов).

Технические средства обучения:

 компьютер с подключением к сети Интернет;

 аудиовизуальные средства обучения;

 интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

Законодательные и нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ с изменениями.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ с изменениями.
4. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» с изменениями.
5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» с изменениями.
6. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с изменениями.
7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями.
8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с изменениями.
9. Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» с изменениями.
10. Инструкция Банка России от 5 декабря 2013 г. N 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» с изменениями.
11. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И «Об обязательных нормативах банков» с изменениями.
12. Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» с изменениями.

Основные учебные и справочные издания

13. Каджаева, М.Р. Банковские операции [Текст]: Учебник. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2014
14. Основы банковского дела. Под редакцией О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 2013
15. Организация деятельности Центрального банка [Текст]: Учебник / под ред. Е.А. Звоновой. - М.: Инфра-М, 2014
16. Голикова, Ю.С. Организация деятельности Центрального банка [Текст]: Учебник /  Ю.С. Голикова, М.А. Хохленкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2012
17. Банковское дело [Текст]: Учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Магистр, 2014

Дополнительные источники

18. Банковские операции. Практикум М.Р. Каджаева, С.В.Дубровская М.: Образовательно- издательский центр «Академия» ОАО «Московские учебники», 2011
19. Основы банковского дела Г.Э.Ходанчик М.: Издательский центр «Академия», 2008
20. Банковское д ело О.И.Семибратова М.: Издательский центр «Академия», 2010
21. Журналы «Вестник Банка России», «Деньги и кредит»

Информационные ресурсы:

22. Материалы официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru
23. Информационный банковский портал. – Режим доступа: http:/www.banki.ru
24. Электронный ресурс о банках и финансовом рынке России. - Режим доступа: http:/www.bankir.ru
25. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа:  http://www.consultant.ru
26. Справочно-правовая система «Гарант» . - Режим доступа: http://www.garant.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по дисциплине ОП 12 «Банковское регулирование и надзор»

специальность 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) для студентов 2 курса,

разработанную преподавателем ГБПОУ МО «Красногорский колледж»

Булановой Ирины Леонидовны

Рецензент: Новосельцева Юлия Валерьевна, главный бухгалтер Красногорского Дополнительного офиса ПАО «Московский Индустриальный банк».

       Рабочая программа дисциплины «Банковское регулирование и надзор» разработана преподавателем Булановой Ириной Леонидовной для специальности 38.02.07 Банковское дело.  Программа составлена в соответствии с требованиями к структуре, условиям реализации и результатам освоения программы, сформулированными Федеральными государственными образовательными стандартами СПО, и отражает современные тенденции и требования к обучению. В программе определены область применения, место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины (развитие общих и специальных компетенций).

     Автор рабочей программы подробно описывает формы и методы, способствующие достижению этих целей, основные показатели оценки результата, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения. Рабочая программа позволяет сформировать у студентов знания о сущности, назначении и развитии банковского надзора в России и за рубежом; нормативно-правовой базе организации банковского регулирования и надзора; содержании и организации лицензионной работы в Центральном банке, порядке государственной регистрации кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности; направлениях и инструментариях дистанционного надзора; целях и задачах инспекционной деятельности, правилах и методиках проведения инспекционных проверок; системах мер надзорного реагирования.

     Помимо этого, обучающиеся в процессе освоения дисциплины приобретают навыки проведения сравнительного анализа финансового состояния кредитных организаций в целях выявления проблемных банков и предупреждения их несостоятельности (банкротства).

 Программа рассчитана на 54 максимальных часа, из них обязательных аудиторных часов предполагается 34 и 20 часов отведено на самостоятельную работу. В рабочей программе автор планирует самостоятельную работу студентов и указывает ее тематику и виды. Для этого вида работы предусмотрены индивидуальные задания для работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, написание рефератов, подготовка аналитических материалов обзора статистических данных. Контроль эффективности самостоятельной работы студентов осуществляется в форме комплексного экзамена.

       Информационное и материально-техническое обеспечение образовательного процесса включают современные источники информации как учебного, так и профессионально ориентированного характера, мультимедийные средства организации учебного процесса.

       Рабочая программа дисциплины «Банковское регулирование и надзор», разработанная преподавателем ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Булановой Ирины Леонидовны, рекомендуется для реализации программы СПО по направлению подготовки специальности 38.02.07 Банковское дело.

Рецензент: ________________________ Новосельцева Юлия Валерьевна, главный бухгалтер Красногорского Дополнительного офиса ПАО «Московский Индустриальный банк»

«01» сентября 2017г.